B-C-K SPON w Katowicach
ZAPRASZA
24 czerwca 2019 r. w godzinach: 10:00 – 13:30
na
„SZKOLENIE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU
TERRORYZMU DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z treścią i skutkami faktycznymi nowej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Ustawa ta jest skutkiem implementacji do polskiego obszaru prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.
Nowe obowiązki nałożone na podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
PROWADZĄCY:
PIOTR MACIEJEWSKI
Doradca podatkowy o numerze wpisu 05289.
Od 1991 roku zajmuje się doradztwem podatkowym, księgowością oraz prowadzeniem akt pracowniczych w ramach prowadzonej kancelarii.
Wieloletni wykładowca z zakresu podatków, rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz ochrony danych osobowych.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie i analiza aktów prawnych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dyrektywy PEIR(UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r., ustawy z 1 marca 2018 r. i rozporządzeń wykonawczych).
2. Przykłady prania pieniędzy w działalności gospodarczej (oszustwa podatkowe).
3. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:
a) wyznaczenia kady kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawowych ,
b) sporządzenia oceny ryzyka,
c) stworzenia procedury weryfikacji tożsamości,
d) stworzenia procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
e) stworzenia procedury anonimowego informatora,
f) zgłaszania Beneficjentów Rzeczywistych,
g) rejestracji transakcji „ponadprogowych”,
h) szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
4. Konsekwencje naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
5. Odpowiedzi na pytania, rozstrzyganie wątpliwości.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie działań związanych z obowiązkami wynikającymi z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Umiejętność prawidłowej realizacji prawnych obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
MIEJSCE SPOTKANIA:
B-C-K SPON
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice
KOSZTY UCZESTNICTWA:
zapisy oraz dokonana wpłata do 17.06.2019r.:
· Członkowie B-C-K SPON – 139,00 zł brutto
· Pracownicy Członków B-C-K SPON – 149,00 zł brutto
· Pozostali Uczestnicy – 199,00 zł brutto
zapisy oraz dokonana wpłata po 17.06.2019r.:
· Członkowie B-C-K SPON – 159,00 zł brutto
· Pracownicy Członków B-C-K SPON – 169,00 zł brutto
· Pozostali Uczestnicy – 219,00 zł brutto
WARUNKI REZYGNACJI:
- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514
Zapisy za pośrednictwem formularza.
ZAPRASZAMY!